Prevención del Blanqueo de Capitales

El SEPBLAC como Unidad de Inteligencia Financiera en el Reglamento

El Reglamento y la operativa normal en la identificación formal de los clientes

La identificación formal presencial, mediante la verificación de documentos fehacientes

La comprobación de la identidad según el Reglamento de la Ley 10/2010

Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC

El bloqueo de la financiación del terrorismo, según la normativa española

Los “indicadores de riesgo de corrupción en las actividades económicas internacionales”. Su utilización operativa en la prevención del blanqueo de capitales.

La reforma de la Cuarta Directiva

El Art. 26 y las Recomendaciones de control y sistema de autoevaluación del SEPBLAC

La OCP del Notariado

La prohibición de revelación: Art. 24 de la Ley 10/2010

El intercambio de información en circunstancias excepcionales: Art. 33.1 de la Ley 10/2010

El intercambio de información por indicios comunicada al SEPBLAC: Art. 33.2 de la Ley 10/2010

El Riesgo en la prevención del blanqueo de capitales

La prevención pasiva de la financiación del terrorismo

El proceso de investigación en la prevención pasiva de la financiación del terrorismo

¿Podría haber una prevención activa de la financiación del terrorismo?

Algunas ideas sobre el Riesgo y la Diligencia Debida

¿Necesita de planificación la identificación formal como medida de Diligencia Debida?

El número de identidad de extranjero y la tarjeta de identidad de extranjero no son lo mismo.

El sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro y la Diligencia Debida

La colaboración entre las ONGs, la Banca y la Administración

El umbral de los 1.000 euros en la identificación formal de las operaciones ocasionales

Verificación del DNI electrónico y del DNI 3.0

Las sanciones y las contramedidas financieras internacionales

Las Personas con Responsabilidad Pública y la Diligencia Debida

La Diligencia Debida en la Identificación del Titular real

La investigación del titular real y la Cuarta Directiva

La información KYC, en la prevención del blanqueo de capitales

Las Unidades Técnicas y el Reglamento de la Ley 10/2010

La planificación del “manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Las medidas simplificadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento

Prevención del Blanqueo de Capitales: “El seguimiento continuo de la relación de negocios”, según la Ley y el Reglamento