Prevención del Fraude

💥La prevención del fraude constituye una dimensión operativa del cumplimiento normativo que exige rigor técnico, trazabilidad documental y coordinación interdepartamental. Bajo esta etiqueta, el blog ofrece un enfoque estructurado sobre cómo las organizaciones pueden detectar, investigar y mitigar conductas fraudulentas, tanto internas como externas.

🎯 Objetivos de esta sección

• Definir el papel del área de prevención del fraude dentro del sistema de control interno.

• Analizar los mecanismos de supervisión operativa, control de calidad de datos y segmentación de riesgos.

• Estudiar la relación funcional con otras áreas como auditoría interna y asesoría jurídica.

• Ofrecer pautas para la documentación de alertas, revisiones e investigaciones.

• Conectar la prevención del fraude con el cumplimiento normativo en materia de PBC/FT y protección de datos.

👥 Público destinatario

• Responsables de cumplimiento normativo y control interno.

• Técnicos de prevención del fraude en entidades financieras y aseguradoras.

• Opositores a cuerpos superiores del Estado.

• Estudiantes de Derecho, Criminología y Ciencias Económicas.

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