El blog quiere ofrecer un recorrido técnico y actualizado por el sistema español de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), con especial atención a la evolución normativa, las obligaciones de los sujetos obligados y el diseño operativo del control interno.
📚 Enfoque y objetivos
Los artículos publicados bajo esta etiqueta tienen como finalidad:
• Analizar la normativa vigente: desde la Ley 10/2010 y su Reglamento (RD 304/2014), hasta las reformas más recientes como el RD 609/2023 y las Directivas AML V y VI.
• Interpretar conceptos clave como la diligencia debida, el seguimiento continuo, la segmentación del riesgo o la identificación del titular real.
• Ofrecer herramientas prácticas para la elaboración del manual de prevención, la planificación de auditorías internas y la gestión de alertas operativas.
• Reflexionar sobre la aplicación práctica del control interno en entidades financieras y no financieras, con un enfoque técnico y didáctico.
🧠 Público destinatario
Este contenido está dirigido a:
• Estudiantes de Derecho, Criminología y Ciencias Políticas.
• Responsables de formación en entidades sujetas a la Ley 10/2010.
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