“Integridad bajo presión” Entrada 2 — Las 5 “trampas” del Banco Mundial: tu checklist de 30 segundos

 

“Integridad bajo presión”

Entrada 2 — Las 5 “trampas” del Banco Mundial: tu checklist de 30 segundos

Hay un momento en toda situación dudosa —una llamada inesperada, un documento extraño, un comentario ambiguo— en el que tu intuición te dice: “Aquí hay algo raro.”

Pero la intuición no basta. Necesitas un método que funcione incluso cuando el tiempo es mínimo y la presión es máxima.

Por eso, las Directrices de Cumplimiento de Integridad del Banco Mundial (revisadas en noviembre de 2025) empiezan por algo tan simple como poderoso: clasificar cualquier situación en 30 segundos usando su taxonomía de cinco prácticas sancionables.

No es teoría. No es jerga jurídica. Es una herramienta ejecutiva diseñada para directivos que toman decisiones en tiempo real.

“Si encaja en una de las cinco trampas, no negocies. Registra, escala y protege evidencias.”

Vamos a verlas en lenguaje directo, con ejemplos cotidianos y señales rojas claras.

 

Las 5 trampas del Banco Mundial (versión ejecutiva)

1.    Fraudulent practice — Mentir, maquillar o presentar información inexacta

Qué es: cualquier dato, documento o afirmación que engañe o pueda engañar.

Ejemplos reales:

·       Inflar experiencia en un CV (“10 años” cuando son 7).

·       Presentar un certificado caducado como si fuera actual.

·       Declarar un hito completado para cobrar antes.

Señal roja: “Lo completamos después”, “es un detalle menor”, “nadie lo revisa”.

 

2.    Corrupt practice — Ofrecer o recibir algo de valor para influir

Qué es: sobornos, comisiones ocultas, favores, regalos indebidos, conflictos no declarados.

Ejemplos reales:

·       Un intermediario pide un 8% “por abrir puertas”.

·       Un funcionario recibe un viaje justo antes de decidir una adjudicación.

·       Un pago en efectivo para “agilizar” un permiso.

Señal roja: “Aquí esto funciona así”, “es un gesto”, “solo esta vez”.

 

3.    Collusive practice — Acordar con competidores para manipular la competencia

Qué es: pactos, coordinación de precios, ofertas de cobertura, reparto de mercado.

Ejemplos reales:

·       Un competidor te propone “no pisaros” en una licitación.

·       Precios sospechosamente idénticos entre varios licitadores.

·       Subcontrataciones pactadas después de la adjudicación.

Señal roja: “Hablemos para coordinarnos”, “este contrato para ti, el siguiente para mí”.

 

4.    Coercive practice — Amenazar o presionar para forzar una acción

Qué es: daño o amenaza de daño (directo o velado) para influir indebidamente.

Ejemplos reales:

·       “Si no contratas a X, retrasamos la obra.”

·       “Paga esto o la inspección será muy dura.”

·       Amenazas personales a empleados locales.

Señal roja: “No quiero problemas”, “mejor hazlo y ya está”.

 

5.    Obstructive practice — Ocultar, destruir o manipular evidencias

Qué es: borrar mensajes, alterar documentos, mentir a auditores, intimidar testigos.

Ejemplos reales:

·       Borrar WhatsApps cuando llega un requerimiento.

·       “Limpiar” carpetas antes de una auditoría.

·       Decir “no existe ese email” cuando sí existe.

Señal roja: “Borra eso”, “mejor no lo documentes”, “no digas nada”.

 

Tu checklist de 30 segundos

Cuando algo te incomode, pregúntate:

1.    ¿Hay información inexacta o maquillada? → Fraude

2.    ¿Hay un beneficio para influir? → Corrupción

3.    ¿Hay coordinación con competidores? → Colusión

4.    ¿Hay amenaza o presión indebida? → Coacción

5.    ¿Hay ocultación o destrucción de evidencias? → Obstrucción

Si encaja —aunque sea parcialmente— en una de las cinco: ”NO negocies. NO improvises. NO “arregles”.

Haz siempre lo mismo:

·       Registra los hechos clave (qué, quién, cuándo, evidencias).

·       Escala a compliance, legal o superior.

·       Protege todas las evidencias (no borres nada).

Este patrón simple es lo que diferencia a un directivo que improvisa de uno que actúa con método.

 

Por qué esta taxonomía funciona tan bien

·       Cubre el 90% de los riesgos reales en licitaciones y proyectos.

·       Reduce zonas grises: no necesitas pruebas absolutas para actuar.

·       Te da consistencia: la reacción es siempre la misma.

·       Evita que normalices anomalías como “cosas del mercado”.

 

Lo que viene ahora

En la próxima entrada entramos en la primera trampa —y la más frecuente—: el fraude en licitaciones y proyectos, y cómo evitar “mentir sin querer” bajo presión.