Los papeles de Fabián

“El SEPBLAC explicado: Capítulo 1 — Qué es el SEPBLAC hoy

“El SEPBLAC explicado: guía esencial para profesionales y estudiantes”

La identificación formal de clientes: operativa normal, planificación interna y exigencia normativa

El SEPBLAC como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): estructura, funciones y desafíos operativos

La OCP de los Registradores: estructura, funciones y alcance en la prevención del blanqueo

La OCP del Notariado: arquitectura operativa y funciones en la prevención del blanqueo

Las tres vías del intercambio horizontal en prevención del blanqueo: artículos 24, 33.1 y 33.2 de la Ley 10/2010

La prohibición de revelación: el artículo 24 de la Ley 10/2010 en 2026

El artículo 33.1 de la Ley 10/2010: el intercambio excepcional de información que nunca llegó a existir

Por qué no existe en España un fichero común para el intercambio de información por indicios (art. 33.2 Ley 10/2010)