Los papeles de Fabián

Control del fraude interno: cumplimiento penal, cultura corporativa y participación transversal

Canales de denuncia y control del fraude: normativa vigente, trazabilidad operativa y protección del informante

Control del fraude interno: cultura ética, mapas de riesgo y tecnología aplicada al cumplimiento penal

El área de prevención del fraude en la empresa: control normativo, tecnología operativa y gestión del riesgo cliente

La base de datos de clientes: calidad, proporcionalidad y seguridad operativa en tiempos de cumplimiento normativo

El departamento de seguridad informática frente al fraude: ecosistemas SIEM, evidencias digitales y colaboración operativa

El departamento de seguridad informática frente al fraude informático

Las tres cualidades de la Base de Datos de Clientes y su contenido

El área de prevención del fraude dentro de las empresas

Las actividades necesarias para el control del fraude interno

Los canales de denuncias y el fraude interno

El control del fraude interno

La Auditoría ante el fraude interno

Efectos y detección del fraude interno

Las motivaciones del fraude interno

La prevención del fraude interno, como parte del programa específico de Compliance para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas