Los papeles de Fabián

Conservación documental y expediente electrónico en la prevención del blanqueo de capitales: evolución normativa y aportes de la IA

Prevención del blanqueo de capitales: el control interno en la era del Registro de Titularidades Reales

La transformación tecnológica en la prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales: evolución normativa de la Ley 10/2010 a la Sexta Directiva

Prevención del Blanqueo de Capitales: “El seguimiento continuo de la relación de negocios”, según la Ley y el Reglamento

Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento

Las medidas simplificadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

La planificación del “manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Las Unidades Técnicas y el Reglamento de la Ley 10/2010

La información KYC, en la prevención del blanqueo de capitales

La investigación del titular real y la Cuarta Directiva

La Diligencia Debida en la Identificación del Titular real

Las Personas con Responsabilidad Pública y la Diligencia Debida

Las sanciones y las contramedidas financieras internacionales

Verificación del DNI electrónico y del DNI 3.0

El umbral de los 1.000 euros en la identificación formal de las operaciones ocasionales

La colaboración entre las ONGs, la Banca y la Administración

El sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro y la Diligencia Debida

El número de identidad de extranjero y la tarjeta de identidad de extranjero no son lo mismo.

¿Necesita de planificación la identificación formal como medida de Diligencia Debida?