Los papeles de Fabián

Prevención del Blanqueo de Capitales: “El seguimiento continuo de la relación de negocios”, según la Ley y el Reglamento

Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento

La Agencia Española de Protección de Datos ante las suplantaciones de identidad

El departamento de seguridad informática frente al fraude informático

Las tres cualidades de la Base de Datos de Clientes y su contenido

El área de prevención del fraude dentro de las empresas

Las actividades necesarias para el control del fraude interno

Los canales de denuncias y el fraude interno

El control del fraude interno

La Auditoría ante el fraude interno

Efectos y detección del fraude interno

Las motivaciones del fraude interno

La prevención del fraude interno, como parte del programa específico de Compliance para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas