Los papeles de Fabián

La transformación tecnológica en la prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales: evolución normativa de la Ley 10/2010 a la Sexta Directiva

Galbraith y el rearme europeo: una lectura desde El nuevo estado industrial

Nueva York y el experimento Mamdani: cuando la ideología ignora la realidad

25 de mayo de 2018

Prevención del Blanqueo de Capitales: “El seguimiento continuo de la relación de negocios”, según la Ley y el Reglamento

Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento

La Agencia Española de Protección de Datos ante las suplantaciones de identidad

El departamento de seguridad informática frente al fraude informático

Las tres cualidades de la Base de Datos de Clientes y su contenido

El área de prevención del fraude dentro de las empresas

Las actividades necesarias para el control del fraude interno

Los canales de denuncias y el fraude interno