Los papeles de Fabián

Lo pequeño es hermoso y El Nuevo Estado Industrial: un diálogo que sigue vivo

La mujer rota: un espejo que sigue vivo

Control del fraude interno: cumplimiento penal, cultura corporativa y participación transversal

Canales de denuncia y control del fraude: normativa vigente, trazabilidad operativa y protección del informante

Control del fraude interno: cultura ética, mapas de riesgo y tecnología aplicada al cumplimiento penal

El área de prevención del fraude en la empresa: control normativo, tecnología operativa y gestión del riesgo cliente

La base de datos de clientes: calidad, proporcionalidad y seguridad operativa en tiempos de cumplimiento normativo

El departamento de seguridad informática frente al fraude: ecosistemas SIEM, evidencias digitales y colaboración operativa

La Agencia Española de Protección de Datos ante la suplantación de identidad: responsabilidad, diligencia y trazabilidad documental

Conservación documental y expediente electrónico en la prevención del blanqueo de capitales: evolución normativa y aportes de la IA

RGPD y responsabilidad activa: protección de datos como eje del cumplimiento normativo

Conversaciones con el Eco

Prevención del blanqueo de capitales: el control interno en la era del Registro de Titularidades Reales