Los papeles de Fabián

El bloqueo de la financiación del terrorismo, según la normativa española

Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC

La comprobación de la identidad según el Reglamento de la Ley 10/2010

La identificación formal presencial, mediante la verificación de documentos fehacientes

El Reglamento y la operativa normal en la identificación formal de los clientes

El SEPBLAC como Unidad de Inteligencia Financiera en el Reglamento