Los papeles de Fabián

Los canales de denuncias y el fraude interno

El control del fraude interno

La Auditoría ante el fraude interno

Efectos y detección del fraude interno

Las motivaciones del fraude interno

La prevención del fraude interno, como parte del programa específico de Compliance para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Las medidas simplificadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

La planificación del “manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Las Unidades Técnicas y el Reglamento de la Ley 10/2010

La información KYC, en la prevención del blanqueo de capitales

La investigación del titular real y la Cuarta Directiva

La Diligencia Debida en la Identificación del Titular real

Las Personas con Responsabilidad Pública y la Diligencia Debida