Los papeles de Fabián

La colaboración entre las ONGs, la Banca y la Administración

El sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro y la Diligencia Debida

El número de identidad de extranjero y la tarjeta de identidad de extranjero no son lo mismo.

¿Necesita de planificación la identificación formal como medida de Diligencia Debida?

Algunas ideas sobre el Riesgo y la Diligencia Debida

¿Podría haber una prevención activa de la financiación del terrorismo?

El proceso de investigación en la prevención pasiva de la financiación del terrorismo

La prevención pasiva de la financiación del terrorismo

El Riesgo en la prevención del blanqueo de capitales

El intercambio de información por indicios comunicada al SEPBLAC: Art. 33.2 de la Ley 10/2010

El intercambio de información en circunstancias excepcionales: Art. 33.1 de la Ley 10/2010

La prohibición de revelación: Art. 24 de la Ley 10/2010

La OCP del Notariado