Los papeles de Fabián

El intercambio de información por indicios comunicada al SEPBLAC: Art. 33.2 de la Ley 10/2010

El intercambio de información en circunstancias excepcionales: Art. 33.1 de la Ley 10/2010

La prohibición de revelación: Art. 24 de la Ley 10/2010

La OCP del Notariado

El Art. 26 y las Recomendaciones de control y sistema de autoevaluación del SEPBLAC

La reforma de la Cuarta Directiva

Los “indicadores de riesgo de corrupción en las actividades económicas internacionales”. Su utilización operativa en la prevención del blanqueo de capitales.

El bloqueo de la financiación del terrorismo, según la normativa española

Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC

La comprobación de la identidad según el Reglamento de la Ley 10/2010

La identificación formal presencial, mediante la verificación de documentos fehacientes

El Reglamento y la operativa normal en la identificación formal de los clientes

El SEPBLAC como Unidad de Inteligencia Financiera en el Reglamento