Los papeles de Fabián

Las sanciones y las contramedidas financieras internacionales

Verificación del DNI electrónico y del DNI 3.0

El umbral de los 1.000 euros en la identificación formal de las operaciones ocasionales

La colaboración entre las ONGs, la Banca y la Administración

El sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro y la Diligencia Debida

El número de identidad de extranjero y la tarjeta de identidad de extranjero no son lo mismo.

¿Necesita de planificación la identificación formal como medida de Diligencia Debida?

Algunas ideas sobre el Riesgo y la Diligencia Debida

¿Podría haber una prevención activa de la financiación del terrorismo?

El proceso de investigación en la prevención pasiva de la financiación del terrorismo

La prevención pasiva de la financiación del terrorismo

El Riesgo en la prevención del blanqueo de capitales

El intercambio de información por indicios comunicada al SEPBLAC: Art. 33.2 de la Ley 10/2010